據中國之聲《央廣新聞》報道，當前，我國網絡洗錢犯罪呈高發態勢，犯罪分子利用網絡交易洗錢已成常態。

　　洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

　　據公安部門介紹，由于網絡洗錢的不用透露真實信息、全球化程度高、成本低廉、不間斷交易、受眾廣等特點成為當前洗錢的重要場所。目前互聯網金融中心的洗錢行為主要有七類：利用網上銀行實施地下錢莊違法犯罪活動；利用第三方支付平臺轉移、清算網絡賭博、非法集資等犯罪資金；網絡炒匯、炒金；網絡傳銷；證券期貨違法犯罪活動；銀行卡犯罪；網上制假售假。

　　針對日益嚴重的網絡洗錢，早在2013年，央行就發布了《關于防范比特幣風險的通知》，要求防范比特幣可能產生的洗錢風險。

　　日前，反洗錢工作部際聯席會議第八次工作會議也在北京召開，央行副行長郭慶平坦言，將進一步加大力度防范和打擊重點領域洗錢犯罪，加強對互聯網金融的反洗錢監管，央行將牽頭負責對從業機構履行反洗錢義務進行監管，并制定相關監管細則，公安部也將進一步重點打擊互聯網金融犯罪。