外籍人員參與其中，窩點躲到國外，還是被連云港警方端了，21名主要嫌犯全部落網

9月3日，連云港市公安局通報“4·13”非法經營私彩案情況，該案于去年4月立案，被公安部列為全國公安機關打擊整治跨境網絡賭博犯罪“斷鏈行動”第二批督辦案件。歷時一年多偵查，目前21名主要犯罪嫌疑人已悉數落網。

“月亮島”網站上賣私彩

2017年初，連云港市公安局經偵支隊在工作中發現，本市灌云籍人鐘某某（男，29歲）以建立QQ群、微信群及口口相傳等方式，組織多人上網登錄名為“月亮島”的網站或下載手機APP購買私彩，發展會員300余人，涉案金額2000余萬元。

經初查，“月亮島”網站主要經營“重慶時時彩”“江西時時彩”“福彩3D”“排列三”“金沙五分彩”“金沙分分彩”等非法彩票網上交易，并大量抽取返點、分紅。

隨著深入調查，“月亮島”網站的幕后操控者逐漸浮出水面。

該網站運營骨干成員主要有4人，客服8人（其中4名為越南籍），一、二、三級代理數十人，形成一個運營骨干+境外客服+各級代理為架構的溝通境內外、橫跨20個省（市）的“金字塔”形犯罪體系。其中犯罪嫌疑人李某某（男，34歲，四川巴中市通江縣人），系“月亮島”網站主要老板、網站組織者。另外3名網站組織者羅某（男，33歲，四川省成都市人）、鄧某某（男，33歲，四川省巴中市人）、張某某（男，33歲，四川省巴中市人），分別兼任網站開發者、技術維護和財務人員。

犯罪嫌疑人李小某（男，30歲，系李某某的弟弟），任網站境外窩點客服負責人。犯罪嫌疑人賈某某、任某、李某，均為中國籍在境外的網站客服人員，同時在境外又招聘了4名越南籍女子擔任客服。

代理人員中，一級代理6人，下線200人以上的二級代理15人，下線200人以上的三級代理11人。在一級代理中，山西的李某康（男，28歲，山西省臨汾市人）和廣東的以林某（男，37歲，廣東省揭陽市人）為代表的林氏三兄弟的下線占該網站投注總數的近80%。連云港市的鐘某某為二級代理，屬于該網站最大的代理李某康“下線”。

警方在偵查過程中發現，該犯罪團伙組織嚴密，分工明確，配備專業的技術研發、維護、營銷、財務團隊。網站全部租用境外服務器，且層層加密；境內網站維護人員也都租用境外VPN，且交易IP進行多重偽裝跳轉。

為了躲避打擊，該犯罪團伙于2016年下半年將平臺運營窩點遷至東南亞某國，大部分骨干成員也竄至該國繼續從事違法犯罪活動。

涉案金額多達30多億元

專案組民警先后赴廣東省廣州、深圳，浙江省杭州，四川省成都、巴中，山西省臨汾，上海、北京、重慶以及我省南京等地，查詢調取固定了十余家第三方支付平臺及“月亮島”網站資料，涉及銀行賬戶、人員信息數據50萬余條，并梳理獲取7000余萬條其他涉案數據。

通過分析和研判篩選，警方獲取了大量的證據材料，終于全面掌握了“月亮島”網站平臺的資金流入、流轉和流向等方面的情況。該犯罪團伙為逃避打擊，專門購買150余張銀行卡及利用地下錢莊進行轉款，在全國十家第三方支付平臺開設賬號進行資金周轉，金額巨大，交易頻繁，開戶以來交易量達100余萬筆。2018年4月3日下午兩點半，警方在境內外展開統一“收網行動”。

目前查明，自2015年開始，“月亮島”網站便在全國大肆招聘代理，以微信、QQ等網絡宣傳以及口口相傳等方式發展下線。全國有廣東、廣西、山東等27個省市共17000余人，參與該網站私彩投注，涉案金額已達33.5億元，每日投注額達400余萬元。很多人因為購買私彩導致巨額虧損。目前，該案主要嫌疑人全部到案，公安機關已追繳非法所得1000余萬元。