成捆的百元大鈔堆滿(mǎn)大床和柜子，房間里的人紛紛拿出手機(jī)拍照片或視頻……這不是土豪炫富，而是浙江淳安警方不遠(yuǎn)千里在福建和深圳等地抓獲一個(gè)家族式職業(yè)取款團(tuán)伙后，在對(duì)方的手機(jī)里查到的犯罪證據(jù)。

記者10月29日從淳安警方了解到，7名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。

女老板相親被騙95萬(wàn)元

40多歲的王女士是淳安人，離異多年的她靠自己打拼，小有成就。王女士在婚戀網(wǎng)站注冊(cè)了會(huì)員，希望借此找到另一半。

一個(gè)月前，男子林某主動(dòng)聯(lián)系了王女士，對(duì)她表達(dá)愛(ài)慕之意，雙方交換了微信和聯(lián)系方式。在接下來(lái)的20多天里，林某每天噓寒問(wèn)暖，這讓王女士很是感動(dòng)。期間，兩人還探討賺錢(qián)的門(mén)路，王女士也向林某如實(shí)告知了自己的經(jīng)濟(jì)狀況。

“我這里有個(gè)賺錢(qián)的項(xiàng)目,要不要試試？”9月中下旬，林某神秘兮兮地告訴王女士，他發(fā)現(xiàn)了一個(gè)境外彩票投注網(wǎng)站的漏洞，只要跟著他一起投注就能賺大錢(qián)。這時(shí)的王女士早已把林某視為好友，沒(méi)多考慮，她就分幾次給對(duì)方指定的賬戶(hù)轉(zhuǎn)了共95萬(wàn)元人民幣。

林某還“熱心”地指導(dǎo)王女士進(jìn)行投注、取現(xiàn)等操作。王女士在網(wǎng)站上投注后，果真贏了錢(qián)，她回過(guò)頭想要提現(xiàn)，網(wǎng)站頁(yè)面顯示“提現(xiàn)成功”，但等了又等，銀行卡始終沒(méi)有收到錢(qián)。而此時(shí)，林某也失去了聯(lián)系。感覺(jué)被騙的王女士立即向千島湖派出所報(bào)警。

巨款幾分鐘內(nèi)就被分流取走

千島湖派出所立即立案?jìng)刹椤Ｃ窬ㄟ^(guò)追查收款賬戶(hù)資金流向，發(fā)現(xiàn)王女士匯出錢(qián)后的幾分鐘內(nèi)，這些錢(qián)就以網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的方式被分流到幾個(gè)二級(jí)賬戶(hù)，再經(jīng)過(guò)多次分流，最終在福建省廈門(mén)市某銀行柜臺(tái)被分別取走。

辦案民警立即趕赴廈門(mén)，在當(dāng)?shù)鼐胶豌y行的配合下，調(diào)取了大量的監(jiān)控視頻和信息，經(jīng)過(guò)仔細(xì)比對(duì)和篩查，確定了取款人系薛某等5人。

10月16日，淳安警方抽調(diào)精干警力趕往廈門(mén)，在該市集美區(qū)抓獲薛某等5人。10月22日，團(tuán)伙中的另2名嫌疑人相繼歸案。

在嫌疑人的手機(jī)里，警方發(fā)現(xiàn)了大量“炫富”的照片：有的嫌疑人將成捆的百元大鈔鋪滿(mǎn)賓館房間的大床，側(cè)躺在床邊合影；有的嫌疑人打開(kāi)一大箱子的百元大鈔……這些百元大鈔，都是從銀行取來(lái)的詐騙錢(qián)款。

警方現(xiàn)場(chǎng)扣押的贓款只有20多萬(wàn)元，但根據(jù)銀行的流水記錄，7名嫌疑人在半年之內(nèi)取款額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。

家族式職業(yè)取款團(tuán)伙

浮出水面

1995年出生的薛某是福建平潭縣人，很多“炫富”的照片和視頻就出自他手。

薛某交代，今年4月份，表姐林某某給他介紹了一門(mén)“生意”——某資金盤(pán)的資金，要找人幫忙提現(xiàn)，他只要多辦幾張銀行卡，在資金到卡上后幫忙取出就可以，每月的酬勞為1萬(wàn)元。表姐一再向薛某保證，這門(mén)“生意”無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)出什么事的。

薛某心想，取錢(qián)還不簡(jiǎn)單，自已也能跟著賺錢(qián)，加上表姐是自己人值得信任，當(dāng)場(chǎng)就同意參與其中。之后，薛某在各大銀行辦理了多張銀行卡，每當(dāng)有錢(qián)進(jìn)賬，他就去銀行取出，交給林某某。

過(guò)了不久，林某某又來(lái)找薛某，希望他再找些人來(lái)幫忙取錢(qián)，還囑咐他一定要找信任的人，每月酬勞為6000到8000元。薛某就陸續(xù)推薦了妻子、大舅子、堂弟、同學(xué)等人加入，組成了一個(gè)專(zhuān)業(yè)取款團(tuán)伙。每次錢(qián)到賬，收到錢(qián)的賬戶(hù)所有人就到周邊銀行將錢(qián)取出，統(tǒng)一交給薛某保管，薛某做好記錄后，將錢(qián)交給林某某，再由林某某負(fù)責(zé)將錢(qián)打包后送往全國(guó)各地。薛某坦承，他其實(shí)意識(shí)到，取的這些錢(qián)來(lái)歷不明，但自己仍心存僥幸，帶著親戚好友繼續(xù)取錢(qián)。為了防止被銀行察覺(jué)到異常，他們一般不在固定的銀行網(wǎng)點(diǎn)取款，有時(shí)還特地跑到偏遠(yuǎn)的或者外地的銀行網(wǎng)點(diǎn)取錢(qián)，并通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式調(diào)整取錢(qián)的銀行。

那么，這個(gè)職業(yè)取款團(tuán)伙取的錢(qián)都來(lái)自哪里？警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙還關(guān)聯(lián)著一個(gè)相親詐騙團(tuán)伙，淳安王女士被騙并非個(gè)案，類(lèi)似案件涉及10起，嫌疑人藏匿在境外，通過(guò)相親網(wǎng)站物色被害人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天熟悉后，騙對(duì)方注冊(cè)賭博網(wǎng)站，被害人一旦轉(zhuǎn)帳，該團(tuán)伙就立即取走全部金額，然后中斷聯(lián)系，被騙金額最少的14萬(wàn)元，最多的120萬(wàn)元。

目前，林某某在逃。警方對(duì)背后的相親詐騙團(tuán)伙進(jìn)行深挖。