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山西:7人向境外販賣銀行賬戶提供洗錢渠道被刑拘

2020年08月20日 20:37 | 來源:新華社
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新華社太原8月20日電(記者孫亮全)山西省晉城市警方近日打掉一個跨境販賣銀行公私賬戶的7人犯罪團伙。目前,警方已查明該團伙買賣銀行公私賬戶80余個,涉案金額80余萬元。王某杰等7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

今年7月,警方在晉城市抓獲犯罪嫌疑人王某宇、張某星等6名團伙成員,查獲大量銀行卡、工商營業執照、公司公章等作案物品。8月4日,警方在西雙版納將偷渡回國的主犯王某杰抓獲。

對公賬戶本是用于企業之間資金往來,但部分不法分子為牟取暴利,虛開注冊公司,設立對公賬戶,轉手賣給犯罪集團,幫助其轉移贓款,逃避打擊。

今年3月,王某杰了解到出售銀行對公賬戶可以賺錢,便加入買賣對公賬戶微信群,先用其弟王某宇名義注冊公司辦理對公賬戶,網上出售后獲利4500元。為攫取更大利益,其又糾集王某宇、張某星等6人,以本人或他人名義大量注冊公司辦理營業執照,在銀行注冊對公賬戶;同時通過微信群在網上收購銀行公私賬戶,通過網絡和物流寄遞方式賣給境外詐騙和賭博團伙。后王某杰了解到直接賣給境外犯罪團伙獲利更多,遂偷渡境外指揮,將銀行公私賬戶販賣給境外的犯罪分子。

目前,案件仍在進一步偵辦中。

編輯:王亦凡

關鍵詞:賬戶 境外 販賣 銀行


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