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海南工商聯原副主席沈桂林涉詐騙受審 曾欲買彩票還債

2015年07月23日 11:26 | 來源:北京晨報
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  專家說法

  強化金融監管

  警惕高息誘餌

  記者在采訪中了解到,近年來,以各種真實或虛構項目為載體,以高額利息為誘餌,以穩賺保本為“壓驚石”的非法集資案呈高發態勢。

  海南大學經濟管理學院教授李仁君說,為避免非法集資案的發生,應加強對大額資金的源頭監控。對大額資金的“審查”,商業銀行首先要明確資金來源監控,把好準入關,避免因為商業銀行之間競爭激烈,對開戶入賬的一些大額資金的來源和走向放松警惕,讓初步核查變成走過場。

  據了解,根據中國人民銀行2006年制定的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機構在單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金匯款等業務,金融機構應當在大額交易發生后的5個工作日內,以電子方式向人民銀行的中國反洗錢監測分析中心報送。

  然而,據辦案人員介紹,在沈桂林集資詐騙案中,沈桂林在交通銀行、工商銀行、建設銀行、光大銀行等海口市11家商業銀行開設賬戶,動輒近億元的大額資金進出個人賬戶,幾乎沒有一家銀行對此資金有過通報。

  此外,李仁君認為,有關部門的監管也需進一步完善,應加強與公安、商業銀行、法院等部門的協作,建立多部門聯動機制,防止監管真空。

  不可忽視的是,參與者過度“逐利”的心理成為非法集資的溫床。海南省公安廳經偵總隊副總隊長杜衡提醒,天上不會掉餡餅,群眾對高息攬金的現象需加強戒備,避免造成不必要的損失。

  據新華社

 

編輯:孫莉姍

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關鍵詞:沈桂林 集資詐騙 海南工商聯原副主席

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