2016年3月17日下午4時許，公安機關到江漢區某KTV例行查房時，從犯罪嫌疑人楊某身上查獲15張銀行卡、兩張身份證復印件及開戶信息資料。人贓俱獲，楊某、湯某遂對自己買賣他人銀行卡的事實和盤托出。當日，因尿檢結果呈陽性，楊某被公安機關決定強制隔離戒毒兩年。

楊某，無職業。曾因搶劫罪于2012年3月29日被武漢市江漢區人民法院判處有期徒刑三年九個月。湯某，1996年出生，湖北仙桃人，初中文化，現無業。據楊某供述，今年以來，他在好幾個QQ群以及網站上看到“大量高價收購銀行卡”的廣告，覺得有利可圖，便動起了歪腦筋。2016年3月，他在分類網站上發布招聘“辦卡人員”的兼職信息，不久便接到了湯某的電話。湯某表示自己手上有銀行卡要出售，兩人約好3月10日在循禮門地鐵口進行交易。

原來，湯某也在從事非法倒賣銀行卡的勾當：先在網上發布信息招募辦卡人員，再帶領辦卡人前往銀行開戶辦卡，然后以每張100元左右的價格收購。10號下午，他帶著前來“應聘”的辦卡人小張在循禮門附近的工商銀行、建設銀行、農業銀行、郵政儲蓄銀行各辦理1張銀行卡，再以400元將4張銀行卡及開戶信息資料全部買下。待與楊某見面后，湯某以500元的價格將購得的卡及資料賣出，獲利100元。