買來的公民信息被稱為“菜單”

據了解，1號電信詐騙團伙具有專業化、集團化特點，他們叫詐騙團伙“公司”，團伙有一名管理者和后勤保障人員，只有管理者和后勤保障人員可以自由出入，其他人不能走出窩點，手機、身份證、護照等都統一上交，跟外界脫離聯系，實行半軍事化管理。

1號團伙管理者是臺灣人董某，六年前做生意失敗，五年前被朋友騙到柬埔寨開始電信詐騙，剛開始是做話務員，后因精通業務、善于管理，而做了管理者，主要負責基本的工作安排、保障團伙成員的基本生活。

董某之前因經濟窘迫向該團伙“幕后老板”借錢，2015年開始為該團伙“效力”，他的薪酬就直接由“幕后老板”根據業績支付。

據統計，不到三個月時間，該團伙共詐騙780萬元人民幣。

1號團伙實施詐騙是依據買來的信息實施詐騙，他們把信息稱為“菜單”。

董某交代說，這些“菜單”都是“幕后老板”從“菜商”手里買來，然后發給所經營的詐騙窩點。每天早上，鍵盤手負責把“菜單”分配給一線話務員，一般一個人一天可以撥打180至250通電話。每天晚上7點開總結會，騙到錢的人講經驗，沒有騙到錢的要檢討，會被罰背劇本、甚至被罵。

打掉電信詐騙的多個支撐環節

溫州市反詐騙中心副主任陳豐介紹說，專案組確立了“打環節，聚焦點”的思路，深入去查的時候才發現真正實施電信詐騙的環節只是冰山一角，在這背后有各種各樣利益鏈條的支撐，如買賣信息、線路商、改號平臺等。如果不把這些支撐電信詐騙的環節打掉，就不能斬草除根。

今年9月，專案組在北京抓獲線路接入商胡某，他從事線路租用業務，主要提供境外線路接入服務。根據審訊，胡某伙同他人將租來的線路按照每分鐘0.27元至0.3元不等的價格租用給詐騙窩點，兩年間共獲利40余萬元。

專案組在無錫抓獲改號平臺商袁某夫婦。同時，一舉摧毀了袁某下面的服務器租用、VOS認證等子環節。根據資金流分析發現袁某專門為窩點提供網絡語音技術。通過偵查審訊還發現其有為窩點充值大額話費、為窩點洗錢等行為。2014年以來，窩點向其個人銀行卡匯入共計230余萬元。

專案組還在河南抓獲販卡環節主要犯罪嫌疑人孔某及其下級販卡商杜某，主要辦卡人王某。針對在押3名對象，專案組對案件資金流、網絡流、人員流等系統分析，以案件為中心，人員為重點，確定了販賣銀行卡集團架構。臺灣窩點人員嚴某和李某以1000元左右價格向大陸一級代理商孔某購買全套銀行卡，包括網銀及銀行卡信息；孔某向二級代理商杜某購買，杜某再向辦卡人員王某收購全套銀行卡。據孔某交代，臺灣窩點人員向其收購全套銀行卡，但只需將U盾寄至臺灣，剩余保留在孔某處。目前，專案組仍在進一步深挖中。

制圖/高岳