首頁>要聞要聞

央行重拳出擊！這幾類人不能在銀行開戶了

2017年05月29日 10:19 | 來源：央視財經

分享到：

（原標題：@所有人！銀行重拳出擊！這幾類人不能在銀行開戶了...）

你害怕身份證丟失以后，別人拿去銀行開戶？現在不用擔心這種風險了。中國人民銀行25日下發通知，要求加強開戶管理，有效防范非法開立、買賣銀行賬戶及支付賬戶行為。加強可疑交易報告后續控制措施，切實提高洗錢風險防控能力和水平。趕快看看！

一、加強開戶管理，有效防范非法開立、買賣銀行賬戶及支付賬戶行為

（一）切實履行客戶身份識別義務，杜絕假名、冒名開戶。

各銀行業金融機構和支付機構應遵循“了解你的客戶”的原則，認真落實賬戶管理及客戶身份識別相關制度規定，區別客戶風險程度，有選擇地采取聯網核查身份證件、人員問詢、客戶回訪、實地查訪、公用事業賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證、網絡信息查驗等查驗方式，識別、核對客戶及其代理人真實身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。

編輯：周佳佳

01 02 03

關鍵詞：央行重拳出擊銀行開戶