日前,河南省平頂山市公安局礦工路分局破獲一起針對單身中年婦女實施的網(wǎng)絡(luò)詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人140人。據(jù)了解,此案中被騙的單身中年婦女達(dá)500名,分別來自全國20多個省份,涉案金額6000多萬元。

據(jù)礦工路公安分局局長謝書軍介紹,2018年3月19日,警方接到舉報,稱轄區(qū)內(nèi)某電子商務(wù)有限公司涉嫌詐騙。經(jīng)過近兩個月的外圍調(diào)查,警方基本掌握了涉案團(tuán)伙的作案手法及人員構(gòu)成,遂實施集中抓捕行動,當(dāng)場抓獲包括主犯焦某輝在內(nèi)的犯罪嫌疑人101人,查獲涉案電腦100臺、詐騙所使用話術(shù)范本101份、所使用的QQ號102個。

2016年初,焦某輝、白某歌、張某兵、祝某斐、李某某注冊成立河南省某電子商務(wù)有限公司,并通過市面以1萬元的價格購買了一款名為EA的外匯自動交易軟件,然后對軟件進(jìn)行簡單包裝維護(hù)。

隨后,這家公司大量招聘業(yè)務(wù)員,并要求他們以虛假的40歲至60歲單身離異或喪偶男性的身份,通過婚戀網(wǎng)站尋找40歲至60歲的離異或喪偶中年女性,以與對方談戀愛為由先行取得其信任。

等到男女雙方越聊越投機(jī),男方就會謊稱自己通過EA自動交易軟件每日可盈利數(shù)萬元,誘使被害人以6800元至26800元不等的價格購買EA自動交易軟件,并誘騙其在博美、邁德匯等外匯平臺開戶進(jìn)行外匯交易。

博美平臺實際為焦某輝等人所加盟代理的虛假平臺,邁德匯平臺為焦某輝等人實際控制的虛假平臺,被害人所投入的資金均未真正進(jìn)入國際外匯平臺,而直接由第三方支付平臺轉(zhuǎn)移至焦某輝等人的個人賬戶。

據(jù)了解,這個涉案團(tuán)伙骨干分工明確。馬某系公司講師部負(fù)責(zé)人,對新入職員工進(jìn)行詐騙話術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,鼓勵新招聘員工積極參與實施詐騙;李某偉系公司商務(wù)程序部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)修改EA軟件參數(shù),以增加客戶交易量而導(dǎo)致客戶大額虧損;劉某系公司風(fēng)控部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)為邁德匯平臺進(jìn)行售后服務(wù),以防被害人發(fā)覺被騙。

“其實騙術(shù)并不高明,先打感情牌,再通過小盈利獲得女方的信任。”謝書軍說,由于軟件本身無法幫助被害人盈利,焦某輝等人在公司設(shè)置風(fēng)控部,以維護(hù)客戶為名以防被害人發(fā)覺軟件為虛假無用軟件,便故意設(shè)置讓被害人盈利的程序,一步步誘其投入大量資金。

犯罪嫌疑人張某系銷售二部飛虎隊組長,其取得兩名女性的信任后,直接詐騙31萬元。犯罪嫌疑人石某系銷售一部光速隊組長,與4名女性打得火熱,直接詐騙客戶153萬余元。

截至目前,主要犯罪嫌疑人白某歌等5人以及20名業(yè)務(wù)員已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。案件仍在進(jìn)一步辦理中。(記者趙紅旗 通訊員顧軍)