浙江紹興：涉案金額1.4億元的特大郵幣卡詐騙案一審落判

范躍紅 吳聞?wù)?單巡天

106名“白富美”提供郵幣卡發(fā)財良機(jī)，引來全國各地700余名被害人上當(dāng)，涉案金額高達(dá)1.4億余元。近日，這起浙江省紹興市檢察院提起公訴的特大郵幣卡詐騙案在紹興市中級法院一審公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯鐘某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，其余105名被告人分別被判處有期徒刑十四年至六個月不等，各并處罰金。

先是引誘“打新股”，后又推薦郵幣卡

2016年11月，一個昵稱為“Yamo檬”的微信號通過手機(jī)號碼找到了被害人顧某，她自稱叫“李檬”，做婚紗設(shè)計生意。

顧某和“李檬”時不時通過微信聊一些共同的興趣愛好，很快熟絡(luò)起來。看起來“李檬”似乎條件不錯，她的朋友圈滿是名車、名表和出國度假的照片，讓顧某逐漸相信，這是一位“白富美”。

一天，“李檬”告訴顧某自己通過投資賺了不少錢。她說自己的舅舅在郵幣卡交易中心工作，有“內(nèi)幕消息”，跟著她“打新股”，穩(wěn)賺不賠，還讓顧某加了所謂的內(nèi)幕人員“吳助理”的微信。顧某便在“吳助理”的指導(dǎo)下，向“李檬”幫忙開的賬戶中匯入了42萬余元用來“打新股”，但并沒有成功。“吳助理”就推薦顧某購買二級市場的郵幣卡。

可是顧某不久便發(fā)現(xiàn)，自己購買的郵幣卡行情并沒有像“李檬”說的那么好，反倒連連虧損。“吳助理”還一直要求他不斷往賬戶里加錢，表示暫時的跌盤只是在“清理散戶”。

直到2016年12月底，顧某賬戶里只剩下28萬余元，而這部分錢也因為平臺停止運作而無法取出，他這才意識到自己受騙了。

“割韭菜”套路頻頻上演，一輪輪騙取客戶資金

從陌生微信，到“知心閨蜜”，進(jìn)而推薦投資……這般“套路”下中招的，遠(yuǎn)不止顧某一人。而手機(jī)另一端的“白富美”，竟是靠著賣票業(yè)績拿提成的郵幣卡業(yè)務(wù)員，他們都是總經(jīng)理鐘某的下屬。

2015年底，在北京工作的鐘某來到由姜某、許某、張某(均另案處理)設(shè)立的北京某投資公司(下稱“總公司”)擔(dān)任業(yè)務(wù)員。其間，因業(yè)績優(yōu)秀，鐘某“平步青云”：先是經(jīng)推薦成為總公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，后被派往分公司擔(dān)任總經(jīng)理，管理17個部門超過100名業(yè)務(wù)員。

在分公司，100多名郵幣卡業(yè)務(wù)員經(jīng)過微信朋友圈包裝，成為一個個條件優(yōu)渥、溫柔大方的“白富美”，“她們”吸引客戶，不斷購買“一帆風(fēng)順”“農(nóng)業(yè)學(xué)大寨”等26種郵幣卡。隨后，各部門經(jīng)理冒充“郵幣卡分析師”或其助理，誘騙客戶在指定時間和價格進(jìn)行投資。

事實上，大盤的漲跌完全由總公司一手掌握。總公司最初為便于控制價格，將郵幣卡價格由低位炒至高位，并據(jù)此散布“內(nèi)幕消息”誘騙客戶投資。

客戶上鉤后，鐘某等人便開始“割韭菜”。操盤手大量拋售手中郵幣卡份額，導(dǎo)致價格連續(xù)跌停，待價格跌落至低位時，又重新低價購入，如此循環(huán)反復(fù)“高拋低吸”，一輪輪騙取客戶資金。

在不到半年的時間里，鐘某等人先后誘騙全國各地的700余名被害人進(jìn)行郵幣卡投資，涉案金額共計1.4億余元。后多名被害人報案，2017年8月起，鐘某等109人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

50萬字審查報告指控百余被告人獲刑

據(jù)介紹，郵幣卡交易開始于2013年底，通過現(xiàn)貨交易平臺，郵票、錢幣、紀(jì)念章等實物收藏品就像股票一樣在網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)行和交易。郵幣卡交易不需要經(jīng)過國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核，而由各省金融辦負(fù)責(zé)審批，因此相關(guān)交易一直處于市場監(jiān)管盲區(qū)，頻頻出現(xiàn)幕后操縱、暴漲暴跌等亂象，不少還涉及刑事犯罪。

為辦好案件，在該案偵查階段，紹興市檢察院提前介入偵查，參與案件會商，指引偵查方向，同步引導(dǎo)取證固證。2018年9月，該案移送紹興市檢察院審查起訴后，承辦檢察官依法調(diào)取了該公司多達(dá)25G的后臺交易數(shù)據(jù)，經(jīng)反復(fù)核對校驗、層層篩選，剔除了其中購買非涉案郵幣卡、開通賬戶后未操作等交易者信息，最終確定本案被害人名單，準(zhǔn)確計算出每名被告人的詐騙數(shù)額。

此外，檢察官還指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過技術(shù)手段固定相關(guān)證據(jù)，保證證據(jù)的客觀真實性，在法庭審理階段，被告人聘請的辯護(hù)人對證據(jù)無異議。

同時，承辦檢察官歷時一個月完成了對全部109名被告人的訊問，本著寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策對被告人分層處理，對其中3名犯罪情節(jié)較輕、主觀惡性小的被告人作相對不起訴處理。其間，還將案件退回補充偵查，最終形成約50萬字800頁的審查報告，為庭審做好了充分準(zhǔn)備。

庭審中，檢察機(jī)關(guān)圍繞爭議焦點進(jìn)行舉證質(zhì)證，圍繞案件事實及相關(guān)證據(jù)進(jìn)行辯論，充分發(fā)表了公訴意見，從法理、情理各方面闡述了各被告人的犯罪事實、社會危害和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

檢察機(jī)關(guān)指控，被告人鐘某等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的手段騙取他人財物，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。紹興市中級法院經(jīng)審理后采納了檢察機(jī)關(guān)公訴意見，依法作出如上判決。