小案牽出特大詐騙團(tuán)伙

2016年10月25日下午,南通海門市公安局城南派出所接到受害人小趙報(bào)警,稱自己在家里上網(wǎng)找工作時(shí),被不法分子以招工為名,通過繳納馬甲費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、崗位押金等為由,騙走2150元。

接報(bào)后,相關(guān)案件情況迅速反饋到江蘇省反詐騙中心。這起看似不經(jīng)意的“小案”,經(jīng)過南通警方順藤摸瓜,牽出其背后隱藏的一個(gè)體系龐大的專業(yè)詐騙團(tuán)伙。

“以該案為基點(diǎn),江蘇省、南通市兩級刑偵部門成功串并出全省范圍內(nèi)的70余起案件。為此要求小案當(dāng)作大案辦,力求對詐騙團(tuán)伙進(jìn)行全鏈條打擊?！蹦贤ㄊ懈笔虚L、市公安局局長陳旭介紹。

2017年2月10日,南通警方在刑警支隊(duì)、海門市公安局成立專案組,在公安部的支持以及江蘇省反詐騙中心的指導(dǎo)下,重新串并出省內(nèi)百余起、全國范圍內(nèi)近千起特大系列詐騙案。

隨后,一個(gè)成員分布全國各地,人數(shù)超過600人的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸顯露出來。該團(tuán)伙開展的詐騙活動都是以招聘“網(wǎng)絡(luò)兼職”為名,誘使他人主動聯(lián)系,再要求繳納各種費(fèi)用,從而騙取受害人錢財(cái)。其間,一個(gè)綽號“團(tuán)長”的犯罪嫌疑人李某進(jìn)入警方視線。

經(jīng)查,29歲的湖北大悟男子李某就是該團(tuán)伙的幕后操控者。

相關(guān)案情層報(bào)至公安部后,引起高度重視。3月8日,該案被列為全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動第四批掛牌案件進(jìn)行重點(diǎn)督辦。

據(jù)了解,近年來,網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案件迅猛增長的態(tài)勢,在江蘇占比已達(dá)全部通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案總數(shù)30%以上。

抓獲核心成員一波三折

通過前期大量工作,專案組基本掌握了該詐騙團(tuán)伙多名核心成員的真實(shí)身份及組織架構(gòu)。今年3月初,警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙多名核心成員在湖北武漢頻繁活動。3月15日,南通海門市兩級公安機(jī)關(guān)抽調(diào)70余名警力,分赴湖北武漢、孝感、安徽宿州、山西臨汾、四川眉山等地對團(tuán)伙核心成員及頭目開展集中抓捕行動。

警方收網(wǎng)行動“箭在弦上”。然而,在一觸即發(fā)之時(shí),武漢的所有目標(biāo)卻突然脫離了警方視線,且毫無征兆。難道行動已經(jīng)暴露?帶隊(duì)前往的海門市公安局副局長倪平和反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙專家、南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長周洲經(jīng)過商議,盡快查明情況?！昂髞淼弥?當(dāng)時(shí)有一名核心成員在外地被抓,引起了他們的警覺。”倪平告訴記者。

功夫不負(fù)有心人,李某等人的蹤跡很快出現(xiàn)在一家賓館。巧的是,其中部分犯罪嫌疑人與抓捕組入住了同一家賓館,甚至有人就住在倪平的隔壁房間。此前沒有掌握的多名核心成員也由此被警方一一查明。

3月24日,各抓捕組按照專案指揮部預(yù)定方案開始統(tǒng)一收網(wǎng),行動至25日早上結(jié)束,包括該團(tuán)伙22名核心成員在內(nèi)的30余名犯罪嫌疑人全部被抓獲。

行動當(dāng)天,張某、李某一度躲到大別山區(qū)的老家。在一處依山而建的房子里,面對“從天而降”的刑警,兩人被抓獲時(shí)顯得驚愕無比。