詐騙集團內部組織嚴密

經審訊,到案犯罪嫌疑人均交代了他們組織、參與詐騙活動的不法事實。

該團伙由4個相對獨立的環節構成,以急求網絡兼職為幌子,號稱工作輕松、回報豐厚,誘使受害人繳納各種費用實施詐騙。盡管單案金額只有數百元至上千元不等,但隨著受害人的不斷增多,其不法收益巨大。

據李某等人交代,他們組織異常嚴密,還設置了外宣部、客服部、培訓部、財務部等,每個部門的負責人統稱為主管,作案均為流水作業。首先由鄭某、李某勇等人負責的外宣部聯系購買或租用非法軟件,利用58同城、趕集網等網站的漏洞,跳過網站發布求職信息的規則,在全國各地批量發布急求網絡兼職的詐騙廣告,并留下QQ號碼。一旦有求職者主動聯系,外宣部助理則要求其注冊使用YY語音通信平臺。

“為了降低受害人的警惕心,從表面上看很正規,一環套一環。”周洲說,詐騙團伙外宣部門負責將受害人引導到YY語音通信平臺,不談任何費用,客服部的客服助理以各種理由收取99元至299元不等的會員費、馬甲費、工號費、崗位押金、審核費、會員登記退款費等費用。培訓部又以培訓費、資料備案費、退款手續費等名義對所謂的“入職”人員繼續行騙。為了迷惑受害人,該團伙還會提供所謂的刷單、打字、影評等任務,而一旦受害人醒悟,則將其迅速“拉黑”。

這些騙到的錢財都實時匯入指定賬號,再由財務部每天結算發放“工資”。馮某、曾某、范某、陳某等人為該團伙提供大量作案用銀行卡、支付寶賬號及取款服務。

經過不到兩年的發展,李某等人的詐騙團伙已成為超過600人參與的特大團伙,規模在全國首屈一指。

其中,僅在幕后組織者李某手機中提取的聊天記錄顯示,幾乎每天都有全國各地超過600人被騙。經統計,該案查明的受害者就有1萬多名,被騙金額達3400余萬元,而實際被騙人數可能更多。

眼看雪球越滾越大,加之偶爾聽聞有下線被捕的消息,今年2月,李某計劃將整個團伙轉手他人。其間,李某的老鄉張某商議購買,當即訂購了一輛瑪莎拉蒂豪車作為出價。

為逃避公安機關打擊,該詐騙團伙核心成員還輾轉浙江、福建、湖北等地作案。基于媒體曝光大學生學費被騙事件,李某還要求對學生“手下留情”,對一些反應激烈的受害人,主動退還被騙錢財,以逃避警方視線。