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銀行卡買賣網上灰色產業鏈：商家曾賣給詐騙團伙

2017年07月03日 10:56 | 作者:張逸游天燚王飛翔 | 來源：新京報

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另一份是委托還款協議，顯示“甲方于2017年6月15日通過融信通商務顧問有限公司向第三方網絡中介信息平臺投資人申請借款人民幣本金200000元”“乙方接受甲方委托，在2020年6月14日前向融信通商務顧問有限公司支付人民幣282000元用于償還甲方在《借款合同》項下的債務”。并附有融信通商務顧問有限公司的賬戶名、賬號、開戶行。

方星說，這份委托還款協議用于確保債務由實際借款人來償還。他一再向現場的“兼職人員”保證，“簽訂協議不會給兼職人員形成債務。”

葉軍說，相當于拿銀行卡做一個“中轉”，“用你的卡存進去20萬，然后再轉出去。一進一出就合法了，錢就可以正大光明的借給第三方。”

簽完協議后，工作人員又在電腦上登錄網上銀行，并要求提供銀行卡密碼和網銀密碼，測試網銀能否正常使用。

測卡結束后，工作人員將身份證原件交還給眾人，把身份證復印件、銀行卡、U盾打包存放起來。

按照方星的說法，之后這些銀行卡用于給實際借款人過賬，“到時有錢會打到你們銀行卡，很快會轉走，你們不用管。”500元的費用則在轉賬成功后支付，另外待貸款轉走后，會把銀行卡和U盾退還給持卡人。

據方星介紹，該業務從去年開始操作，最初是找公司內部員工，后來內部員工簽完了就轉移到朋友之類，今年3月份才對外招人進行銀行卡交易。

新京報記者隨后聯系了銀湖網一名業務員，詢問是否可以提供超過20萬元的貸款。該業務員說，如果個人貸款超過20萬元，他們可以找“朋友”進行加額來滿足客戶需求。

編輯：梁霄

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關鍵詞：銀行卡灰色詐騙團伙